证券代码：603565    证券简称：中谷物流       公告编号：2023-014

              上海中谷物流股份有限公司

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 7 日

以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件于 2023 年 3 月 27 日发出。会议

应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高

级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法

有效。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年度董事会工作报

告》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年度独立董事述职报

告》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年度审计委员会履职

情况报告》。

       案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年度财务决算报告及

       酬预案的议案》

  高级管理人员 2022 年度薪酬详见公司《2022 年年度报告》。2023 年度公司

高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考

核管理制度考核后领取薪酬。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙瑞、李永华回避表

决。

  董事 2022 年度薪酬详见公司《2022 年年度报告》。2023 年度公司非独立董

事薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度

考核后领取薪酬；公司独立董事 2023 年度薪酬（津贴）标准为 10.00 万元整（含

税）/年，按月平均发放。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙瑞、李永华、李大

发、何家乐、王家水、周琥回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-004 公告。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 本议案尚需提交股东大会审议。

 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-005 公告。

 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 本议案尚需提交股东大会审议。

 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-006 公告。

 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 本议案尚需提交股东大会审议。

 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-007 公告。

 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卢宗俊、方黎、夏国

庆、孙瑞、李永华、李大发回避表决。

 本议案尚需提交股东大会审议。

 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-008 公告。

 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 本议案尚需提交股东大会审议。

 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-009 公告。

    案》

 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 本议案尚需提交股东大会审议。

 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-010 公告。

 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-011 公告。

 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年内部控制评价报

告》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年环境、社会及管治

报告》、《2022 年环境、社会及管治报告（英文版）》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022 年年度报告》及其摘

要。

       案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-012 公告。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《未来三年（2023-2025）股

东回报规划》。

       议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2023-013 公告。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2022-016 公告。

三、备查文件

特此公告。

                    上海中谷物流股份有限公司

                                  董事会

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